В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников

vaspvort

Проверенный
Пресса
Участник клуба
Media & PR
Регистрация
10 Апр 2020
Сообщения
362
Реакции
277
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, в котором подозревают организованную преступную группу сотрудников инспекции Федеральной налоговой службы № 20 в Москве. Об этом в четверг, 21 мая, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СКР Юлия Иванова.

По версии следствия, заместитель начальника столичной ИФНС № 20, трое его подчиненных и неустановленные лица осуществляли мошеннические действия по заведомо поддельным документам, которые им предоставляли соучастники для получения возврата имущественного налогового вычета. Сумма хищений составила более одного миллиона рублей.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, по оперативным данным, начиная с 2015 года группа сотрудников инспекции №20 неоднократно без ведома покупателей квартир оформляла от их имени заявления о выплате налоговых вычетов и присваивала эти деньги себе. Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.

По словам начальника управления информации и общественных связей столичного главка СКР Владимира Васенина, сотрудники инспекции задержаны. По местам их работы и жительства проведены обыски. Обнаружены материалы, содержащие доказательства их преступной деятельности.

лента.ру
 

Organizator

Проверенный
Участник клуба
Друг проекта
Регистрация
12 Апр 2020
Сообщения
69
Реакции
59
Красавцы, что сказать. Только явно кто-то слил, никто не стал бы копаться в такой волоките без наводки стукача.
 
Регистрация
11 Апр 2020
Сообщения
456
Реакции
485
ГАРАНТ
2
Ну да, схема была до первого подавшего заявку на вычет, из тех лиц которых они "использовали" на что расситывали, полюбому спалились бы.
 
Регистрация
10 Май 2020
Сообщения
206
Реакции
65
ГАРАНТ
1
условку дадут и всё
 
Регистрация
11 Июн 2022
Сообщения
41
Реакции
1
Обратите внимание, что если вы хотите заключить сделку с этим пользователем, он заблокирован.
Регистрация
11 Июн 2022
Сообщения
41
Реакции
1
Обратите внимание, что если вы хотите заключить сделку с этим пользователем, он заблокирован.
Сверху Снизу